13．金融机构反洗钱法“一个规定，两个办法”在（）正式实行

A:220233月1日B:2023年7月1日C:2023年2月1日D:2023年4月1日

14．公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料，查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级（含）以上公安局，人民检查院。人民法院签发的（）

A:《介绍信》B:《办案协查函》C:《协助查询存款告知书》D:《查询令》

15．中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是（）

A:公安部B:国务院C:中国人民银行D:财政部

16．9.11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的（）。涉及反恐融资，给金融机构赋予了额外的客户辨认，业务严禁，情报收集和报告等义务。

A:《美国银行保密法》B:《美国洗钱管制法》C:《反恐宣言》D:《爱国者法案》

17．人民银行在反洗钱工作中的职责涉及（）

A:反洗钱立法B:制定金融业反洗钱规则的职能

C:对金融业反洗钱的行政管理职能D:负责反洗钱的资金监控

18．存款人开立什么账户实行核准制度，经中国人民银行核准后有开户行核发开户许可证（）

A:储蓄存款账户B:基本存款账户

C:一般存款账户D:临时存款账户

19．按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有也许属于可疑支付交易。（）

A:集中转入，集中转出B:集中转入,分散转出

C:分散转入，集中转出D:分散转入，分散转出

20．中国人民银行发布的《大额钞票支付登记备案规定》和《大额钞票支付管理告知》。对大额钞票交易有所规范，取现必须事先预约的标准为（）

A:个人提取3万元以上的B:个人提取5万元以上的

C:单位提取20万元以上的D:单位提取50万元以上的

21．我国严禁公款私存，任何单位不得将单位资金以个人名义开立账户存储，不得将公司单位资金转入个人储蓄账户套取钞票，银行不得为单位办理资金转入个人储蓄的转账结算，但以下哪些情况除外（）

A:重大疾病的医疗费B:临时差旅费借支款C:代发工资D:小额个人劳务报酬

22．金融机构反洗钱工作中的义务涉及（）

A:建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员

B:客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易激励

C:向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索

D:保密和宣传培训业务

23．不得作为实名证件使用的有（）

A;临时身份证B:学生证C:机动车驾驶证D:介绍信E:法定身份证件的复印件

24．下列属于可疑外汇钞票交易的有哪些（）

A:居民张三当天单笔存入外币钞票3万美元

B:居民李四当天在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑

C:居民王五当天单笔提取外币钞票5万美元

D:甲公司每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币钞票，但很少提取

E:某外商投资公司以外币钞票方式到A地投资

25．金融机构对下列外汇钞票交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文献上报并付相关附件（）

A:甲公司外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10.9万美元

B:张三将5笔共4万美元钞票存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万美元

C:李四当天单笔支取外币钞票5万美元

D:美籍华人游客在个人信用卡单笔存入10万美元