单项选择题

1、我国最先明确了洗钱罪的罪名和定罪。(B)

A、修订后的新宪法；B、修订后的新刑法；

C、修订后的新中国人民银行法；D、金融机构反洗钱规定。

2、我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有种。(B)

A、3种；B、4种；

C、7种；D、8种。

3、我们通常说的反洗钱"一个规定两个办法"中的"规定"是指。(D)

A、《个人存款账户实名制规定》；B、《金融机构管理规定》；

C、《大额钞票支付登记备案规定》；D、《金融机构反洗钱规定》。

4、金融机构反洗钱"一规定两办法"在正式实行。(A)

A、2023年3月1日；B、2023年7月1日；

C、2023年2月1日；D、2023年4月1日。

5、金融机构在开展业务过程中，违反有关法律、行政法规，从事不合法竞争，损害反洗钱义务的履行的，依照的有关规定处罚。(D)

A、《金融机构反洗钱规定》；B、《境内外汇账户管理规定》；

C、《商业银行法》；D、《金融违法行为处罚办法》。

6、金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处的罚款。(A)

A、1000元以上5000元以下；B、5000元以上10000元以下；

C、30000元；D、1000元以下。

7、是金融机构反洗钱活动的基础工作。(A)

A、了解你的客户；B、大额钞票交易报告；

C、可疑交易的分析；D、与司法机关全面合作。

8、一般存款账户不得办理。(B)

A、钞票缴存；B、钞票支取；

C、资金收入转账；D、资金付出转账。

9、在普通支票左上角划两条平行线的，为划线支票。划线支票。(B)

A、既可转账，又可取现；B、只能转账，不能取现；

C、只能取现，不能转账；D、不能取现，不能转账。

10、我国具有FIU（金融情报中心）职能的机构是。(D)

A、中国人民银行反洗钱局；B、中国人民银行调查记录司；

C、中国人民银行支付结算司；D、中国反洗钱监测分析中心。

11、专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称是D。

A、艾格蒙特集团；B、金融情报中心；

C、沃尔夫斯堡集团；D、金融行动特别工作组。

12、金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核、分析后，发现涉嫌犯罪的，应及时报告（A）

A、本地公安部门；B、本地外汇管理局；

C、本地人民银行；D、上级反洗钱机构。

13、《中华人民共和国外汇管理条例》自（C）开始实行

A、1980年12月18日；B、1990年12月18日；

C、1996年4月1日；D、1996年1月29日。