14、填制外汇反洗钱报表时，下列日期格式对的的是（B）

A、2023/3/21；B、2023/01/05；

C、06/01/2023；D、03/28/2023。

15、按照2023年修订的《刑法》，情节特别严重的洗钱罪合用（C）刑期？

A、3年以上5年；B、5年以下；

C、5年以上2023以下；D、2023以上2023以下。

16、以下不属于金融行动特别小组正式成员国的是（D）

A、美国；B、英国；C、香港；D、中国。

17、总行反洗钱工作领导小组设立办公室，挂靠在（D）部。

A、计划财务；B、公司业务；C、前台业务；D、会计结算。

18、居民个人银行卡频繁存、取大量外币钞票，与持卡人身份明显不符的交易属于可疑外汇钞票交易，其中“频繁”、“大量”分别指(D)

A、天天发生5次以上或天天发生连续5天以上、不少于8000美元；

B、天天发生5次以上或天天发生连续5天以上、不少于10000美元；

C、天天发生3次以上或天天发生连续3天以上、不少于10000美元；

D、天天发生3次以上或天天发生连续5天以上、不少于8000美元。

19、（A）根据货币政策的规定和外汇市场的变化，依法对外汇市场进行调控

A、中国人民银行；B、外汇管理局；C、国务院；D、中国外汇交易中心。

20、境内机构或个人非法逃汇的，处（B）罚款，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A、30％以上3倍以下；B、30％以上5倍以下；

C、50％以上3倍以下；D、50％以上5倍以下。

多项选择题

1、金融机构反洗钱工作的原则涉及：（ABE）

A、合法审慎原则；B、保密原则；

C、封闭管理原则；D、公开、公平、公正原则。

E、与司法机关、行政执法机关全面合作原则。

2、不能作为实名证件使用的有。(BCDE)

A、临时身份证；B、学生证；C、机动车驾驶证；

D、介绍信；E、法定身份证件的复印件。

3、金融机构违反反洗钱规定，有下列哪些行为之一的，由中国人民银行责令限期改正，给予警告；逾期不改正的，可处以罚款？（ABCDE）

A、未按照规定建立反洗钱内控制度的；

B、未按规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的；

C、未按照规定规定单位客户提供有效证明文献和资料，进行核对并登记的；

D、未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的；

E、违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户和其别人员的；

4、典型洗钱交易过程经历的三个阶段通常指（BDE）。

A、开户；B、放置；C、转账；

D、离析；E、归并。

5、金融机构应履行的反洗钱义务涉及（ABCDE）。

A、了解客户义务；B、大额交易报告义务；C、可疑交易报告义务；

D、制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务；E、保存记录义务。