6、下列属于可疑外汇钞票交易的有哪些？（BDE）

A、居民张三当天单笔存入外币钞票3万美元；

B、居民李四当天在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑；

C、居民王五当天单笔提取外币钞票5万美元；

D、甲公司每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币钞票，但很少提取；

E、某外商投资公司以外币钞票方式到A地投资。

7、金融机构对下列外汇钞票交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文献上报并附相关附件。（AB）

A、甲公司外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10.9万美元；

B、张三将5笔共4万美元钞票存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万元；

C、李四当天单笔支取外币钞票5万美元；

D、美籍华人游客在个人信用卡单笔存入10万美元；

E、乙公司连续5天用大量人民币现钞购入日元。

8、金融机构反洗钱“保存记录”原则是指（BC）

A、保存账户资料，自开户之日起至少5年；

B、保存账户资料，自销户之日起至少5年；

C、保存交易记录，自交易记账之日起至少5年；

D、保存交易记录，自立卷之日起至少5年。

9、存款人开立什么账户实行核准制度，经中国人民银行核准后由开户银行核发开户许可证。（BD）

A、储蓄存款账户；B、基本存款账户；

C、一般存款账户；D、临时存款账户。

10、代理别人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当规定其出示谁的身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码？（BC）

A、负责人；B、代理人；

C、被代理人；D、监护人。

多项选择题

1、金融机构为客户开立外汇账户，在客户身份认定上应当遵守什么规定？（AD）

A、《境内外汇账户管理规定》；B、《境外外汇账户管理规定》；

C、《个人结算账户管理规定》；D、《个人存款账户实名制规定》。

2、按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有也许属于可疑支付交易？（BC）

A、集中转入、集中转出；B、集中转入、分散转出；

C、分散转入、集中转出；D、分散转入、分散转出。

3、中国人民银行发布的《大额钞票支付登记备案规定》和《大额钞票支付管理告知》，对大额钞票交易有所规范，取现必须事先预约的标准为（BC）。

A、个人提取3万元以上的；B、个人提取5万元以上的；

C、单位提取20万元以上的；D、单位提取50万元以上的。

4、下列支付交易属于大额人民币交易的是（BDE）

A、单笔提取钞票5万元；

B、单位之间单笔转账支付金额达100万元；

C、单位之间单笔转账支付金额达5万元；

D、单笔存入钞票20万元；

E、个人结算账户之间20万元以上的款项划转；

F、个人结算账户10天之内钞票收付累计100万元。