A.1990 B.2001 C.2003 D.1996

107、根据反洗钱客户身份识别规定，保险公司客户身份识别的起点金额为（B）

A退保保费或现金价值人民币2万元以上的

B人身保险新契约投保，单个被保险人保险费金额现金人民币2万以上或转账20万以上

C财产保险新契约投保，保险费金额现金人民币1万以上或转账10万以上

D理赔给付金额人民币2万元以上的

108、下列属于恐怖组织通过合法渠道筹集资金的方式是（A）

A利用宗教名义，或贯以宗教课税的形式获取钱财和物品

B打着宗教的幌子，向本明旭个体经营商户收取“保护费”

C通过贩卖毒品筹集资金

D进行非法宗教活动，并要求信教群众捐款，作为恐怖组织活动经费

109、金融机构应当建立健全大额交易和可交易监测系统，以（D）为基本单位开展资金交易监测分析。

A家庭B账户C组织D客户