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银行业反洗钱考试题库及答案
大小:15.24KB 4页 发布时间: 2023-07-20 15:57:54 11.82k 10.03k

19.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十六条规定了(A)种涉及客户识别过程中的可疑交易报告类型。

A.5

B.7

C.8

D.10

20、以下哪些说法是错误的(D)。

A.反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所,运用一系列检查手段,监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式

B.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查

C.中国人民银行及其分支机构应当对反洗钱现场检查中获取的信息保密,不得违反规定对外提供

D.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚

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