C、交易金额单笔外汇等值1000美元以上

D、交易金额单笔外汇等值10000美元以上

19、一次性金融服务识别要点（ABCD）

A、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B、核对客户的有效身份证件或者其他证明文件

C、登记客户身份基本信息

D、留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件

20、一次性金融服务是指（ACD）

A、现金汇款

B、现金存款

C、现钞兑换

D、票据兑付

21、一次性金融服务识别对象有哪些（AB）

A、客户

B、代理人

C、客户经理

D、银行营业网点经办人员

22、申请开立基本存款账户的，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下哪些证明文件（ABCD）

A、外国驻华机构，应出具国家有关主管部门的批文或证明

B、外资企业驻华代表处、办事处应出具国家登记机关颁发的登记证

C、个体工商户，应出具个体工商户营业执照正本

D、居民委员会、村民委员会、社区委员会应出具其主管部门的批文或证明

23、申请开立临时存款账户的，银行应要求客户出具以下哪些证明文件（ABCD）

A、临时机构，应出具其驻在地主管部门同意设立临时机构的批文

B、异地建筑施工及安装单位，应出具其营业执照正本或其隶属单位的营业执照正本，以及施工及安装地建设主管部门核发的许可证或建筑施工及安装合同

C、异地从事临时经营活动的单位，应出具其营业执照正本以及临时经营地工商行政管理部门的批文

D、注册验资资金，应出具工商行政管理部门核发的企业名称预先核准通知书或有关部门的批文

24、申请开立基本存款账户的，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下哪些证明文件（BCD）

A、企业法人，应出具企业法人营业执照、企业组织机构代码证、税务登记证的正本或副本

B、非法人企业，应出具营业执照正本

C、机关和实行预算管理的事业单位，应出具政府人事部门或编制委员会的批文事业单位法人证书和财政部门同意其开户的证明

D、非算管理的事业单位，应出具政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书

25、申请开立一般存款账户，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下哪些证明文件(ABCD）

A、开立基本存款账户规定的证明文件

B、基本存款账户开户登记证

C、存款人因向银行借款需要，应出具借款合同

D、存款人因其他结算需要，应出具有关证明

26、申请开立专用存款账户，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下哪些证明文件（BCD）

A、粮、棉、油收购资金，应出具中国人民银行批文

B、单位银行卡备用金，应按照中国人民银行批准的银行卡章程的规定出具有关证明和资料