易记录资料应当足以反映该笔交易的完整过程

D、应当符合法律规定的期限要求

12.识别客户身份时，具体操作包括（ABCD）

A、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C、登记客户身份基本信息

D、留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

13.金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关

的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施（ACD）。

A、国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单

B、司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单

C、联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单

D、中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

14.下面关于临时冻结措施的叙述正确的有:（ABD）

A、侦查机关接到报案后，对已依照规定临时冻结的资金，应当及时决定

是否继续冻结。

B、侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。

C、临时冻结不得超过24小时。

D、临时冻结不得超过48小时。

15.下列有关反洗钱行政调查的表述，正确的有:（AC）

A、反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资

料，国务院反洗钱行政主管部门有封存权。

B、反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资

料，应立即请求司法机关予以封存，司法机关应予配合。

C、反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工

作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机

构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。

D、反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工

作人员查点清楚，当场开列清单一式三份，由调查人员和在场的金融机

构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份交司法机关，一份附

卷备查。

16.以下属于区域性反洗钱国际组织的是（ABCD）

A、亚太反洗钱组织

B、欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会

C、欧亚反洗钱与反恐怖融资组织

D、西非政府间反洗钱工作组

17.从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次（ABCD）

A、立法机关制定的专门反洗钱法律

B、由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规

C、由相关协会出台的相关规定和办法