A、汇款人姓名或者名称

B、汇款人账号

C、汇款人身份证

D、汇款人住所

26.实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料（ABCD）

A、账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户是提供的

信息和资料

B、交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记

录信息和相关凭证

C、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料

D、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料

27.下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是（BCD）

A、金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。

B、金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。

C、未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。

D、金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

28.金融机构及其工作人员发现其他交易的（ABCD）等有异常情形，经分析认

为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

A、金额

B、频率

C、流向

D、性质

29.下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有：（ABD）

A、客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年。

B、客户交易信息在业务关系结束后，应当至少保存五年。

C、金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。

D、在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身

份资料。

30.金融机构应科学评估（CD）等风险的关联性，确保各项风险管理政策协调

一致。

A.洗钱风险

B.恐怖融资风险

C.市场风险

D.操作风险

31.金融机构聘用人员时，应对聘用对象提出必要的（ABCD）及其他个人素质

标准要求，看其是否具备履行所在岗位反洗钱职责所需的基本能力。

A.职业道德

B.资质

C.经验

D.专业素质