B、中国人民银行省一级分支机构

C、中国人民银行地市中心支行

D、中国人民银行县(市)支行

11、《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，对金融机构处(C)罚款。

A.20万元以上50万元以下B.50万元以上100万元以下

C.50万元以上500万元以下D.50万元以上800万元以下

12、人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务主有(BCD)。

A、参与调查义务

B、配合调查义务

C、如实提供信息义务

D、不得拒绝和阻碍义务

13、根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当保存的客户身份资料包括。(ABCD)

A、记载客户身份信息的记录和资料

B、每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿

C、反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料

D、反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件

14、在反洗钱交易数据实行集中报送模式下，各省、市、县分支机构通过该系统可使用的主要功能包括(ABCD)

A黑名单功能。

B大额、可疑数据导出功能。

C反洗钱报送数据汇总功能。

D司法查询的辅助功能。

15、在以下哪种情形下，金融机构应当重新识别客户身份(ABCD)。

A、客户办理大额现金存取业务时

B、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的

C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

D、办理业务中发现异常现象

16、反洗钱临时冻结不得超过(C)

A.12小时B.24小时C.48小时D.72小时

17、邮政储蓄机构网点在办理下列哪些业务，应核对客户的有效身份正件，登记客户基本信息，并留存复印件或影印件?(ABCD)

A开立本外币账户、

B单笔交易金额在人民币1万元以上(包括1万)现金到现金、现金到账户的汇款C单笔交易金额在人民币1万元现金到账户的转账

D等值1000美元以上(包括1000美元)的代理西联国际汇款业务

18、金融机构应在可疑交易发生后的(C)个工作日内以电子方式报告。

A.2 B.5 C.10 D.15

19、根据人民银行有关开立个人银行账户出具的有效正件规定，下列哪些表述正确?(AB)

A、外国公民可将护照作为实名正件开立个人银行账户;

B、军人身份正件、**身份正件可作为实名正件开立个人银行账户;

C、不同年龄段的人都可用户口簿作为实名正件开立个人银行账户;

D、在校学生的学生证可作实名正件开立个人银行账户;

20、中国人民银行及其分支机构在对金融机构报送的非现场监管反洗信息有疑问或需进一步确认时，可采取方式有哪些?(ABCD)