基本信息包括（ABCD）

A、客户的住所地或工作单位地址

B、客户的联系方式

C、客户的身份证件或者身份证明文件的种类

D、客户的身份证件或者身份证明文件的号码和有效期限

15、为境外对公客户办理一次性金融服务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看以

下客户的哪些证明文件（ABCD）

A、经过公证的境外有效商业注册登记证明文件

B、其他与商业注册登记证明文件具有同等法律效力的可证明其机构开立的文件

C、董事会或董事、主要股东及有权人士的授权委托书

D、能够证明授权人有权授权的文件

16、为境内对公客户办理一次性金融服务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看以

下客户的哪些证明文件（ABCDE）

A、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或文件

B、组织机构代码证

C、税务登记证

D、法定代表人或单位负责人的有效身份证明文件

E、授权他人办理的，还需出具合法有效的授权委托书和授权经办人员的有效身份证件

17、为境内对私客户办理一次性金融服务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看以

下客户的哪些证明文件（ABCD）

A、军人出具军官证

B、武警出具武警警官证

C、16岁以下公民应由监护人代理开户，出具代理人身份证及使用人户口本

D、中国公民

18、应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行机构开立账户的客户提

供以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务（AC）

A、交易金额单笔人民币1万元以上

B、交易金额单笔人民币10万元以上

C、交易金额单笔外汇等值1000美元以上

D、交易金额单笔外汇等值10000美元以上

19、一次性金融服务识别要点（ABCD）

A、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B、核对客户的有效身份证件或者其他证明文件

C、登记客户身份基本信息

D、留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件

20、一次性金融服务是指（ACD）

A、现金汇款

B、现金存款

C、现钞兑换

D、票据兑付