6．义务机构对本机构指定的交易检测标准应该进行按期评估的频次是

A.起码每季度评估一次

B.起码每半年评估一次

C.起码每两年评估一次

D.起码每年评估一次

正确答案：D

7.金融机构应该将大额交易和可疑交易报告向（）报备

A．公安机关

B．人民法院

C．银监局

D．中国人民银行或许其总部所在地中国人民银行分支机构

正确答案：D

8银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或许名称、汇款人账号和（）缺失的，应要求境外机构增补。

A．汇款行地点

B．汇款人住处

C．汇款人身份证明文件

D．汇款人工作单位.

正确答案：B

多项选择题

1.金融机构确认同疑交易的，应该在可疑交易报告原因中完好记录对客户（）、（）或（）

的剖析过程。

A．交易特点

B．身份特点

C．行为特点

D．账户特点

正确答案：ABC

2.银行为哪些地域的客户办理业务是，要谨慎地审察交易两方的身份背景（）

A．FATF公布的反洗钱不合作国家和地域

B．毒品贩卖活动猖狂的地域

C．高端客户

D．被列入联合国安理睬制裁名单的实体

正确答案：ABD

3.以下哪些公司因素属于银行客户洗钱风险分类的参照因素

A．其经营活动或资本根源合法性遇到思疑的客户

B．股权构造过于复杂，使实质利润人难于辨识的客户

C．长久存在大额交易的客户

D．与高风险国家、地域或客户有亲密贸易来往的客户

正确答案：ABD

4.反洗钱全面检查的内容应包含（）

A．内控系统建设状况