C.持续跟踪监测

D.冻结

14、银行机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记（B）。

A、汇款人姓名或者名称

B、资金汇出地名称

C、汇款人身份证

D、汇款人住所

15、金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（B）罚款。

A、1万元以上5万元以下

B.5万元以上50万元以下

A、20万元以上50万元以下

A、50万元以上500万元以下

16、中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的（D）报告。

A、客户身份识别

B、交易记录保存

Ｃ、大额交易

Ｄ、可疑交易

17、如果客户、客户的实际控制人、交易的实际受益人以及办理业务的对方金融机构来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区），金融机构应首先(B)。

A.采取交易限制措施

B.尽可能采取强化的客户尽职调查措施

C.中止为客户办理业务

D.提交可疑交易报告

19、银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经（Ａ）的批准。

Ａ、董事会或者其他高级管理层

Ｂ、中国人民银行

Ｃ、中国银行业监督管理委员会

Ｄ、中国证券监督管理委员会

18、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，单笔或者当日累计人民币交易（C）元以上或者外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A、5万；5000

B、10万；1万

C、20万；1万

D、50万；5万

19．《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十六条规定了（A）种涉及客户识别过程中的可疑交易报告类型。

A．5

B．7

C．8

D．10

20、以下哪些说法是错误的（D）。

A.反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱

法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式