参考答案:A对
8、对监测识别的异常账户和可疑交易,银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况,采取核实交易情况、重新核验身份、延迟支付结算、限制或者中止有关业务等必要的防范措施。对或错?
A.对
B.错
参考答案:A对
9、出售、提供个人信息,为他人实施电信网络诈骗活动提供支持或者帮助,情节严重的,由公安机关并处———拘留。
A.五日以下拘留
B.十日以下拘留
C.十五日以下拘留
D.五日以上拘留
参考答案:C十五日以下拘留
10、国家反诈骗中心电话是———。
A.120
B.110
C.12381
D.96110
参考答案:D96110
11、任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等,不得提供实名核验帮助;不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。
A.对
B.错
参考答案:A
12、因从事电信网络诈骗活动受过刑事处罚的人员,设区的市级以上公安机关可以根据犯罪情况和预防再犯罪的需要,决定自处罚完毕之日起六个月至三年以内不准其出境,并通知移民管理机构执行。
A.对
B.错
参考答案:A
13、开立银行账户、支付账户不得超出国家有关规定限制的数量。对经识别存在异常开户情形的,银行业金融机构、非银行支付机构有权加强核查或者拒绝开户。
A.对
B.错
参考答案:A
14、办理电话卡不得超出国家有关规定限制的数量。对经识别存在异常办卡情形的,电信业务经营者有权加强核查或者拒绝办卡。
A.对
B.错
参考答案:A
15、银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立客户尽职调查制度,依法识别受益所有人,采取相应风险管理措施,防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。
A.对
B.错
参考答案:A
16、对监测识别的异常账户和可疑交易,银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况,采取核实交易情况、重新核验身份、延迟支付结算、限制或者中止有关业务等必要的防范措施。
A.对
B.错