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金融反诈骗知识考试题库汇总版
大小:472.39KB 9页 发布时间: 2023-09-18 11:44:51 12.3k 10.75k

蒋某收到短信,对方自称其是公安民警,说他的银行账号与一宗洗黑钱案件有关,需要冻结其银行账号,现在要求蒋某协作调查,需要其将银行卡的钱打入国家的指定账号,等调查结束之后才能将钱还给蒋某,蒋某需要怎么做()

A.打电话联系对方

B.将钱打入国家指定的账号

C.协作对方调查

D.打电话报警,寻求警察关怀(正确答案)

接到老师或者同学短信要求汇款,应当怎么做()

A.立刻汇款

B.用稳妥的方式核实真假(正确答案)

C.打电话和对方取得联系

接到要求转账和索要密码的电话或信息,下列哪个做法是错误的()

A.准时联系客户经理或工作人员确认。

B.因惊奇   与对方交谈。(正确答案)

C.依据提示输入密码进行转账。(正确答案)

接到自称快递员的来电,对方精确说出了你的身份信息和家庭地址,称把你的快递弄丢了,要全额退款,发送退款链接让你填写银行卡信息,称填完后退款将直接退到银行卡,此时你不该怎么做?()

A.点击链接,按要求输入银行卡、退款验证码。(正确答案)

B.对方能说出我的信息,确定是快递员,和他交涉让他多赔点。(正确答案)

C.挂断电话,直接与商家核对物流信息。

老胡才接触网络不久,在网上购买东西时不会操作,于是询问客服,客服特殊热心说可以帮其远程操作,老胡该怎么做()

A.让客服帮其远程操作

B.不让客服操作,让客服提示,自已依据提示操作

C.不让客服远程操作,由于存在风险(正确答案)

李某接到短信,称其参与《爸爸去哪儿》栏目中了大奖,缴纳保证金后即可领奖,他不该怎么办?()

A.立刻与对方联系确认是否中奖(正确答案)

B.通过对方供应的官方网站进行查询是否中奖(正确答案)

C.按对方提示缴纳保证金后等待领奖(正确答案)

D.该短信置之不理,告诫四周好友防范

李某接到老公伴侣的短信,对方称其老公在某地发生了车祸,现在在某医院做手术,但是手术费用不够,要求其立即打款过去进行手术,李某该怎么办?()

A.按对方提示的账户汇款过去

B.与对方联系,确认事实

C.打电话和老公联系,进行确认(正确答案)

D.立即赶去医院

某贸易公司的会计小王看到张经理通过或微信发送一个账号,让她向某客户转账汇款。假如您是她,您该怎么做?()

A.抓紧打电话跟张经理核实有无此事(正确答案)

B.张经理和自己视频了,确定是他本人,没错,汇钱

C.向财务主管报告,依据规范的财务制度办理(正确答案)

D.一时电话联系不上张经理,等打通电话再说(正确答案)

某日,小张在上谈天时,同学小刘发来视频通话请求,两人聊了会天后,小刘称近期手头紧想借2000块钱,身上没有银行卡,让其把钱转到伴侣账户上,账号***,因两人关系不错,小张把钱转到指定账户。后小张发觉小刘号被盗,对方是骗子,其受骗了。对于此种"冒充好友"诈骗手段,以下识别方法正确的是?()

A.视频可以复制,与好友视频谈天中涉及借款、汇钱问题时,假如视频内容是重复的画面,很可能就是诈骗;(正确答案)

B.让对方做个表情变化或动作以求证;(正确答案)

C.聊一些无网聊记录的私密内容以核实对方身份;(正确答案)

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