C中国银行业监督管理委员会

D人民银行地、市级分支机构

6、客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易由（C）报告.

A客户直接报告B客户通过金融机构报告

C开立账户的金融机构或者发卡银行报告D人民银行向上级行报告

7、金融机构在履行反洗钱义务过程发现涉嫌犯罪的应当(D)

A及时以书面形式向上级主管部门报告

B及时采取措施扣押犯罪嫌疑人

C及时以书面形式向中国反洗钱监测中心报告

D及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

8、我国打击洗钱犯罪的法律是(A)。

A《中华人民共和国刑法》

B《中华人民共和国反洗钱法》

C《中华人民共和国银行业监督管理法》

D《金融机构反洗钱规定》

9、《中华人民共和国反洗钱法》是.在(A)会议上通过的。

A 2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过的

B 2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过的

C 2007年1月1日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过的

D 2007年1月1日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过的

l0、存款人在异地从事临时活动的，可在临时活动地开立(A)个临时存款账户。

A 1 B 2 C 3 D 4

11、银行在收到.存款人撒销银行结算账户的申请后，应在(B)个工作日内办理撒销手续。

A 1 B 2 C 3 D 4

12、海关发现个人出入境携替的现金、无记名有价证券超过应当通报金额的，应当及时向(A)通报。

A反洗钱行政主管部们B财政部

C审计署D商务部

13、洗钱的离析阶段又叫(B).

A放置阶段B培植阶段

C归并阶段D融合阶段

14、“洗钱罪”最早在我国法律规定上出现是(A)年，

A 1997 B 1998 C 1989 D 1990

15.《反洗钱法》规定，反洗钱调查的对象是什么?C

A限于金融机构和开户企业

B限于涉嫌洗钱犯罪的企业和个人

C仅限于合融机构

D金融机构以及其他单位和个人

三.、判断题〔共10题每题l分)

1、定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户必须作为可疑交易报告。(×)

2、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准，可作为可疑交易报告.(√)