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(2024)反洗钱知识竞赛试题库及答案(通用版)

一、填空题

1．金融机构应当设立专门(de)反洗钱岗位,明确()负责大额交易和可疑交易报告工作.

2．“一个规定,两个办法”确立(de)金融机构反洗钱工作(de)三项原则是()、()、().

3．“一个规定,两个办法”要求金融机构建立反洗钱(de)四项主要制度是（）,大额交易报告制度,可疑交易报告制度和保存记录制度.

4．金融机构反洗钱工作(de)监督管理机关是().

5．金融机构大额和可疑支付交易报告管理办法规定,存款人申请开银行结算账户时,金融机构应审查其提交(de)开户资料(de)（）、（）、（）.

6．金融机构不得为身份不明(de)客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户（）或者（）.

7．金融机构应当按照（）、（）、（）、（）(de)原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需(de)信息.

8．金融机构内设业务部门是反洗钱协查(de)协办部门,主要承担（）(de)反洗钱协查职责.

9．金融机构工作人员参与伪造开户资料,为存款人开立银行结算账户,协助进行洗钱活动(de),应当给予（）；构成犯罪(de),移交司法机关依法追究（）.

10．履行反洗钱义务(de)机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受（）保护.

11．在业务关系续存期间,客户身份资料发生变更(de),应当（）更新客户身份资料.

12．洗钱过程通常经过（）阶段,（）阶段和（）阶段.

13．成立于1989年(de)（）(de)全称是打击洗钱金融行动工作组,这个组织是目前全球最有影响(de)专业反洗钱国际组织.

14．我国于2004年建立了（）,作为人民银行(de)直属事业单位,履行反洗钱信息(de)接收和分析工作.

15．（）作为资金活动(de)载体,客观上容易成为洗钱活动(de)渠道,因此也是洗钱犯罪(de)高发领域,是反洗钱工作(de)主战场.

16.2003年9月,中国人民银行正式成立（）.

17．反洗钱工作是落实党中央和国务院关于（）,打击经济犯罪(de)一系列指示精神,有效防范和打击洗钱犯罪,维护国家政治、经济、金融安全和正常(de)经济秩序与人民群众根本利益(de)需要,也是遏制其他严重刑事犯罪(de)需要.

18.（）是金融机构反洗钱活动(de)基础.

19．金融机构反洗钱工作(de)重点在于不断完善和严格执行法律规章制度,堵塞可能被洗钱等犯罪活动利用(de)漏洞,及时报告（）,配合司法机关打击洗钱等犯罪.

20．银行结算账户(de)开立和使用应当遵守法律,行政规范,不得利用银行结算账户进行（）、（）、套取现金及其他违法犯罪活动.

21．联合国打击跨国有组织犯罪公约(de)宗旨是（）,以便更有效地预防和打击跨国有组织犯罪.

22．严格控制现金(de)（）是反洗钱(de)关键环节.

二、选择题

1．按照反洗钱(de)规定,金融机构对客户(de)交易记录,自交易记账之日起至少保存（）年.

A:三年B:5年C:10年D::15年

2．世界上最早对洗钱进行法律控制(de)国家是（）

A:英国B:法国C:澳大利亚D;美国

3．我国规定(de)单位帐户和个人帐户之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告(de)金额起点为（）.

A:20万B:50万C:100万D:500万

4．洗钱(de)过程具有以下哪些特征（）

A:洗钱者考虑(de)是隐藏有关犯罪收益(de)真正所有权和来源.

B:改变有关金钱(de)形式

C:洗钱过程中尽量避免留下明显(de)痕迹

D:洗钱者能够控制洗钱(de)全过程.

5．反洗钱现场检查程序一般包括（）(de)档案整理阶段.

A:检查准备B:检查实施C:：检查报告D:检查处理

6．金融机构应当将可疑交易在可疑交易发生后(de)（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心.