A、2B、5 C、10D、15

7．金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门(de)要求采取临时冻结措施后（）小时内,未接到侦查机关继续冻结通知(de),应当立即解除冻结.

A、十二B、二十四C、三十六D、四十八

8．中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送(de)大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误(de),可以向提交报告(de)金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知(de)（）个工作日内补正.

A、1B、3 C、5D、7

9．根据反洗钱法规定,金融机构下列哪些行为将受到处罚（）

A:未按照规定建立反洗钱法内控制度,未按照规定设立专门机构负责反洗钱工作(de).

B:未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料,进行核对登记,未按照规定保存客户(de)账户资料和交易记录(de).

C:违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员(de).

D:未按照规定报告大额交易和可疑交易(de).

10．我国反洗钱工作有哪些重要意义（）

A:是维护我国国家利益和人民群众根本利益(de)客观需要.

B:是眼里打击经济犯罪(de)需要

C:是遏制其他严重刑事犯罪(de)需要

D:是维护金融机构信誉及金融稳定(de)需要

11．中国反洗钱监测分析中心具备（）基本功能.

A:收集金融信息B:分析金融信息C:分发金融信息和分析结果D:情报交流

12．我国（）最先明确了洗钱属于犯罪.

A:修订后(de)新宪法.B:修订后(de)新刑法

C:修订后(de)新中国人民银行法D:金融机构反洗钱规定

13．金融机构反洗钱法“一个规定,两个办法”在（）正式实施.

A:200年3月1日B:2003年7月1日C:2003年2月1日D:2004年4月1日

14．公检法等部门查阅与案件有关(de)银行存款或相关资料,查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级（含）以上公安局、人民检查院、人民法院签发(de)（）.

A:介绍信B:办案协查函C:协助查询存款通知书D:查询令

15．中国反洗钱工作部际联席会议(de)牵头组织者是（）.

A:公安部B:国务院C:中国人民银行D:财政部

16．9.11事件后,美国为加强对恐怖主义(de)打击,颁布了着名(de)（）,涉及反恐融资,给金融机构赋予了额外(de)客户识别,业务禁止,情报收集和报告等义务.

A:美国银行保密法B:美国洗钱管制法C:反恐宣言D:爱国者法案

17．人民银行在反洗钱工作中(de)职责包括（）.

A:反洗钱立法B:制定金融业反洗钱规则(de)职能

C:对金融业反洗钱(de)行政管理职能D:负责反洗钱(de)资金监控

18．存款人开立什么账户实行核准制度,经中国人民银行核准后由开户行核发开户许可证.（）

A:储蓄存款账户B:基本存款账户

C:一般存款账户D:临时存款账户

19．按金融机构大额和可疑交易报告管理办法(de)规定,短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点,有可能属于可疑支付交易.（）

A:集中转入,集中转出B:集中转入,分散转出

C:分散转入,集中转出D:分散转入,分散转出

20．中国人民银行发布(de)大额现金支付登记备案规定和大额现金支付管理通知,对大额现金交易有所规范,取现必须事先预约(de)标准为（）

A:个人提取3万元以上(de)B:个人提取5万元以上(de)

C:单位提取20万元以上(de)D:单位提取50万元以上(de)