今天小编为大家整理了有关于反洗钱试题及参考答案2024，欢迎大家阅读借鉴，希望可以帮助到大家。

反洗钱知识测试题参考答案1

单位

姓名

得分

一、单项选择题：（每题2分，共30分）

1．我国反洗钱依据的法律规定是：（）

A．《反洗钱法》

B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C．《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易资料记录保存管理办法》

D．《金融机构反洗钱规定》

2．金融机构反洗钱工作的监督管理机关是：（）

A．人民银行

B．证监会

C．保监会

D．银监会3.反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（）

A.3年

B.5年

C.10年

D.15年

4.金融机构应当在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

A.5

B.10

C.15

D.20 5.我国的《反洗钱法》是什么时候开始颁布实施的？（）

1反洗钱宣传培训月

A．2021年1月1日

B．2021年3月1日

C．2021年10月31日

D．2021年2月1日

6.《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，情节严重的，对金融机构处（）罚款，并以直接负责的高管人员和其他直接责任人员处（）罚款。(

)A.20万元以上50万元以下、1万元以上5万元以下

B.50万元以上100万元以下、1万元以上5万元以下

C.50万元以上500万元以下、1万元以上5万元以下

D.50万元以上800万元以下、5万元以上50万元以下

7.大额和可疑交易报告单位：（）

A．中国人民银行

B．中国人民银行分支机构

C．中国银监会

D．中国人民银行反洗钱监测分析中心