8.有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的是（）。

A、只能是金融机构工作人员B、只能是金融机构

C、只能是金融机构工作人员或金融机构

2反洗钱宣传培训月

D、可以是任何单位和个人

９.属于洗钱犯罪的上游犯罪种类有（）

A．毒品犯罪

B．恐怖犯罪

C．贪污犯罪

D．金融诈骗犯罪

10.金融机构通过第三方识别客户身份的，若第三方未采取合法要求的客户身份识别，承担相应的责任？（）

A．客户本人

B．人民银行

C．该金融机构

D．第三方机构

11.《反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑交易报告，情节严重的，对该金融机构处（）罚款。

A．20万元以上50万元以下

B．50万元以上100万元以下

C．50万元以上500万元以下

D．50万元以上800万元以下

12、下列说法不正确的一项是（）

A.反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查

B.金融机构通过第三方识别客户身份的，因第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任

3反洗钱宣传培训月

C.国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，且须出示合法证件和调查通知书，否则，金融机构有权拒绝

D.对客户要求将调查所涉及的帐户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构负责人批准，可以采取临时冻结措施

13.《反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处（）罚款。

A．10万元以上50万元以下

B．20万元以上50万元以下

C．10万元以上20万元以下

D．20万元以上30万元以下

14.为及时发现洗钱行为，各国纷纷建立了专门负责反洗钱资金监测机构是（）。

A.金融情报机构

B.金融信息机构

C.金融调研机构

D.金融监测机构

15.金融机构违反反洗钱的规定，最高可遭到（）万元的罚款。

A．200

B．800

C．500