C、《爱国者法案》；         D、《反恐宣言》。

15、专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称是D。

A、艾格蒙特集团；          B、金融情报中心；

C、沃尔夫斯堡集团；       D、金融行动特别工作组。

二、多项选择题。（共11小题，每小题3分，共33分，错选、漏选、多选不得分）1、金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录？（  AC  ）  

A、账户资料，自销户之日起至少5年；

B、账户资料，自销户之日起至少10年；

C、交易记录，自交易记账之日起至少5年；

D、交易记录，自交易记账之日起至少10年。

2、金融机构反洗钱工作的原则包括：（   ABE）

A、合法审慎原则；B、保密原则；C、封闭管理原则；D、公开、公平、公正原则；E、与司法机关、行政执法机关全面合作原则。

3、不能作为实名证件使用的有（BCDE）。

A、临时身份证；B、学生证；C、机动车驾驶证；

D、介绍信；E、法定身份证件的复印件。

4、金融机构违反反洗钱规定，有下列哪些行为之一的，由中国人民银行责令限期改正，给予警告；逾期不改正的，可处以罚款？（ ABCDEF）

A、未按照规定建立反洗钱内控制度的；

B、未按规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的；

C、未按照规定要求单位客户提供有效证明文件和资料，进行核对并登记的；

D、未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的；

E、违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的；

F、未按照规定报告大额交易或者可疑交易的。

5、下列支付交易属于大额支付交易的有（ADE）。

A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付；

B、金额10万元以上的单笔现金收付；

C、个人银行结算账户之间及个人与单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转。

D、个人银行结算账户之间及个人与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。

E、金额20万元以上的单笔现金收付；

6、犯有法律规定的洗钱罪行为之一的，下列正确的表述是（ AC    ）。

A、没收其违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处洗钱数额5%以上20%以下罚金；

B、没收其违法所得及其产生的收益，处五年以上有期徒刑，并处或单处洗钱数额20%以上50%以下罚金；

C、情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金；

D、情节严重的，处十年以上有期徒刑，并处洗钱数额100%的罚金。

7、代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示谁的身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码？（   BC  ）

A、负责人；B、代理人；

C、被代理人；D、监护人。

8、典型洗钱交易过程经历的三个阶段通常指（ BDE ）。

A、开户；B、放置；C、转账；

D、离析；E、归并。

9、金融机构应履行的反洗钱义务包括（ ABCDE）。

A、了解客户义务；B、大额交易报告义务；C、可疑交易报告义务；D、制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务；E、保存记录义务。