A:现金缴存B:现金支取C:资金收入转账D:资金付出转

28．金融机构为客户开立个人账户，在客户身份认定上应当遵守什么规定？（D）

A:《境内外汇账户管理规定》B:《境外外汇账户管理规定》

C:《个人结算账户管理规定》D:《个人存款账户实名制规定》

29．金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权设区的市一级以上派出机构责令限期

改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人

员，处一万元以上五万元以下罚款。（ABCDEFG）

A、未按照规定履行客户身份识别义务的

B、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

C、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的

D、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立账户、假名账户的

E、违反保密规定，泄露有关信息的

F、拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的

G、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的

30．金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱（AB）工作。

A、培训B、宣传C、业务检查D、工作调研

31．人民银行颁布的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》于（A）实施。

A:2007年3月1日B:2007年6月1日

C:2007年10月1日D:2007年12月1日

32．金融行动特别工作组的工作目标是（ABC）。

A:向全球所有国家和地区推广反洗钱信息

B:在金融行动特别工作组成员内监督执行《金融行动特别工作组四十项建议》

C:在全球推动反洗钱专门立法

D:关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势

33．下列哪些情况，存款人可以申请开立临时存款账户（BCD）。

A:经营临时业务B:设立临时机构C:异地临时经营活动D：注册验资

34．反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、（ABCD）、破坏金融管理秩序犯罪、金

融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

A黑社会性质的组织犯罪、B恐怖活动犯罪、

C走私犯罪、D贪污贿赂犯罪、

35．《中华人民共和国反洗钱法》自何时起施行。（A）

A、2007年1月1日B、2007年2月1日

C、2007年3月1日D、2007年4月1日

√A中国反洗钱监测分析中心B、会计部门

C、保卫部门D、稽核部门

37．我国反洗钱工作有哪些重要意义（ACD）。

A:是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要

B:是眼里打击经济犯罪的需要

C:是遏制其他严重刑事犯罪的需要

D:是维护金融机构信誉及金融稳定的需要