4.41k
2.88k
比如你去银行开户时说你没有身份证或者使用假名开户，银行肯定会拒绝。
不涉及到这一类特征的业务，比如你的账户资金账户进出很频繁，与你的身份或经营状况不符，银行不会拒绝办理业务，但会作为可疑交易上报。
19、个人如果发现了洗钱线索怎么办？该如何举报？是否有保密措施？
交易符合可疑交易报告标准，并不意味着客户就是洗钱分子，因此金融机构要针对不同情形，采取不同措施。
比如你去银行开户时说你没有身份证或者使用假名开户，银行肯定会拒绝。
不涉及到这一类特征的业务，比如你的账户资金账户进出很频繁，与你的身份或经营状况不符，银行不会拒绝办理业务，但会作为可疑交易上报。
反馈