A 20万B 3万C 5万D 1万

8、客户A于2017年投保，其中一份投保5万元健康险，保费现金缴纳；另一份投保50万元理财险，保费转账缴纳，以下正确的是（D）

A应当将5万元的保单提取为大额交易

B应当将50万元的保单提取为大额交易

C可选择其中一份保单提取为大额交易

D应当同时提取为大额交易

9、金融机构应当在大额交易发生之日起（B）个工作日以电子方式提交大额交易报告。

A 3 B 5 C 10 D 7

10、金融机构应当在本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过（B）工作日。

A 3 B 5 C 10 D 7

11、反洗钱国际性组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称（D）

A国际货币基金组织B亚太经合组织C世界银行D金融行动特别工作组

12、《中华人民共和国反洗钱法》规定：海关发现个人出入境携带的现金超过规定金额的，应当及时向什么部门通报？(A)

A反洗钱行政主管部门B侦查机关

C反洗钱监测分析中心D反洗钱其他监管部门

13、根据我国现行法律，个人犯洗钱罪的，最高可判刑罚为：(B)

A十年以上有期徒刑B十年有期徒刑C无期徒刑D死刑

14、我国哪部法律最先明确了洗钱罪的罪名和定罪？(B)

A修订后的《宪法》B修订后的《刑法》

C修订后的《中国人民银行法》D《反洗钱法》

15、金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。前数中“金融机构”指下列哪项？(D)

A金融机构总部B金融机构省级机构

C金融机构分支机构D金融机构总部及各级分支机构

16、根据我国反洗钱法的规定，洗钱的上游犯罪不包括：(D)

A毒品犯罪B走私犯罪C贪污贿赂犯罪D抢劫罪

17、在我国，下列哪个选项不是反洗钱的主体?(D)

A司法机关B行政机关及其他的专职机构

C金融机构和相关国际组织D任何与洗钱相关的单位和个人

18、《中华人民共和国反洗钱法》的施行日期是(A)

A2007-1-1 B2007-3-1 C2007-7-1 D2007-10-1

19、我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有几种？(D)

A3种B4种C5种D7种

20、我国加入FATA的时间为（B）年

A 2006 B 2007 C 2008 D 2016

21、中国人民银行完成首份《中国洗钱风险评估报告》的时间为（D）年

A 2007 B 2008 C 2009 D 2010

22、客户身份资料，自业务关系结束当年计起至少保存（A）年

A 5 B 10 C 20 D长期

23、下列不属于重新识别客户的条件为（A）

A丁某做保全变更要求变更手机号码