B贾某觉得自己的姓不好，要求变更自己的姓氏

C乙某被怀疑可能是恐怖分子

D丙公司要求变更自己的法定代表人

24、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号，以下简称3号令）颁布时间（B）

A 2016 B 2017 C 2006 D 2007

25、金融机构委托第三方代为履行识别客户身份的，若第三方未能履行识别客户身份义务的，应由谁承担未履行客户身份识别义务的责任？（B）

A第三方承担B金融机构C双方共同承担D双方协商承担

26、对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构如何处理？（D）

A只需提交大额交易报告B只需提交可疑交易报告

C可以只提交大额交易报告或可疑交易报告

D应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

27、《中华人民共和国反洗钱法》规定：海关发现个人出入境携带的现金超过规定金额的，应当及时向什么部门通报？(A)

A反洗钱行政主管部门B侦查机关C反洗钱监测分析中心D反洗钱其他监管部门

2有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合本法规定的设立申请，将作如何处理？B

A先批准，但要求金融机构限期补正B不予批准

C予以批准，但将情况通报反洗钱行政主管部门当地派出机构

D不予批准，同时对申请金融机构进行处罚

29、金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌洗钱犯罪的，应当如何处理？（B）

A及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告

B及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告

C及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和中国反洗钱监测中心

D及时以书面形式向当地公安机关报告

30、金融机构存在下列哪项事实，情节严重的，除处罚单位外，还要对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。(B)

A未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

D未按照规定对职工进行反洗钱培训的

31、金融机构反洗钱工作机构和岗位设立情况发生变化时，应如何报告？(D)

A于年度结束后10个工作日报告

B及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构

C于年度结束后5个工作日报告

D于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构

32、金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。前数中“金融机构”指下列哪项？(D)

A金融机构总部B金融机构省级机构C金融机构分支机构D金融机构总部及各级分支机构

33、按照人总行工作部署，对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的几个工作日内完成等级划分工作？(C)

A 5个工作日B 7个工作日C 10个工作日D 15个工作日

34、人民银行执法检查文书中，需要被检查人逐页签字的是哪份文书？（A）

A执法检查事实认定书B执法检查意见书

C行政处罚意见告知书D行政处罚决定书

35、反洗钱调查过程中，当客户要求将调查所涉及的资金转往境外时，人民银行可以对该资金进行临时冻结，其法律依据是什么？(B)