C、向监管机构报告

D、重新识别客户身份(正确答案)

16、金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，由反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构()。 [单选题] *

A、责令限期改正(正确答案)

B、对直接责任人员给予纪律处分

C、处20万元-50万元罚款

D、处1万元-5万元罚款

17、金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行()。 [单选题] *

A、客户身份识别(正确答案)

B、大额和可疑交易报告

C、可疑交易的分析

D、与司法机关全面合作

18、对于目前所建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的()内完成风险等级划分工作。 [单选题] *

A、5个工作日

B、15 个工作日

C、10个工作日(正确答案)

D、20个工作日

19、客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的、金融机构应()为客户办理业务。 [单选题] *

A、中止(正确答案)

B、终止

C、停止

D、继续

20、中国人民银行设立()，负责接收人民币、外汇大额交易和可以交易报告。

[单选题] *

A、中国反洗钱监测分析中心(正确答案)

B、会计部门

C、反洗钱局

D、稽核部门

21、金融机构在按照反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后()内，

未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。 [单选题] *

A、24小时

B、48小时(正确答案)

C、五天

D、2个工作日

22、金融机构及其分支机构未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的，由反洗钱行政主管部门建议中国银行业监督委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会等依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予()。 [单选题] *

A、刑事处分

B、行政处分

C、纪律处分(正确答案)

D.经济处罚

23、现场检查时，人民银行检查人员不得少于()人。 [单选题] *