A、2(正确答案)

B、4

C、3

D、6

24、依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当()。 [单选题] *

A、只提交大额交易报告

B、只提交可疑交易报告

C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告(正确答案)

25、根据《反洗钱法》，金融机构未按照规定履行反洗钱义务，致使洗钱后果发生的，最高可被处以()罚款。 [单选题] *

A、五十万

B、五百万(正确答案)

C、二百万

D、一百万

26、金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。以下哪份名单不包含在上述要求之内()。 [单选题] *

A、有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单

B、证监会公布的涉嫌场外配资的名单(正确答案)

C、联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单

D、中国人民银行要求关注的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

27、中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责不包括()。

[单选题] *

A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B、建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C、要求金融机构上报非居民金融账户涉税信息(正确答案)

D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

28、金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，()负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范，并定期进行内部审计，评内部操作规程是否健全、有效，及时修改和完善相关制度。 [单选题] *

A、总经理

B、客户经理

C、财务人员

D、指定专人(正确答案)

29、以下哪些犯罪类型属于洗钱活动的上游犯罪类型？1.隐瞒毒品犯罪;2.黑社会性质的组织犯罪;3.恐怖活动犯罪;4.贪污贿赂犯罪。() [单选题] *

A、123 

B、134

C、234

D、以上皆是(正确答案)

30、反洗钱行政主管部门为()，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理 [单选题] *

A、中国人民银行(正确答案)

B、中国反洗钱监测分析中心

C、中国人民银行反洗钱局

D、中华人民共和国公安部