下面为大家整理了中国金融培训反洗钱考试题库。

中国金融培训反洗钱考试题库

一、单项选择题（每题2分，共40分）

1、按洗钱罪论处，最高判有期徒刑（B）年。

A、5年B、10年C、15年D、20年

2、按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（B）年。

A、3年B、5年C、10年D、15年

3、金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在相关情况发生后的（B）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

A、5 B、10 C、15 D、20

4、（D）反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

A、中国证券监督管理委员会B、中国银行业监督管理委员会

C、中国保险监督管理委员会D、中国人民银行

5、定期审核所保存的客户信息，对风险等级最高的客户，至少（A）进行一次审核。

A、每半年B、每季度C、每年D、每月

6、客户身份资料及期货经纪合同应当自期货经纪合同终止之日起至少保存（）年，除期货经纪合同之外的其他客户交易记录应当自交易发生之日起至少保存（D）年。

A、5，10 B、10，10 C、5，20 D、20，20

7、可疑交易记录及相关的支持材料应当单独保存，保存时间不少于（C）年。

A、5年B、10年C、20年D、15年

8、1201金仕达反洗钱系统代码代表的含义：（B）

A、当日累计交易20万以上的资金划转

B、客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付

C、开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户

D、长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易

9、人行下设（A），职责：接收、分析、保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；建立国家反洗钱数据库等。

A、中国反洗钱监测分析中心B、中国反洗钱监察中心

C、中国反洗钱监控中心D、中国反洗钱监测中心

10、反洗钱培训，每年至少要开展（C）。

A、1次B、3次C、2次D、4次

11、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他行为的现金支取。此行为属于（D）

A、可疑交易B、高风险交易C、频繁交易D、大额交易

12、客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易预测。此行为属于（A）

A、可疑交易B、高风险交易C、频繁交易D、大额交易

13、下列行为不属于可疑交易的有：（A）

A、法人、其他组织和个体工商户银行帐户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。

B、客户频繁地以同一种期货合约为标地，在以一价位开仓的同时在相同或者大致相同价位、等量或者接近等量反向开仓后平仓出局，支取资金。

C、客户信息资料有虚假内容。

D、客户要求变更其信息资料但提供的相关文件资料有伪造、变造嫌疑。

14、客户身份资料和交易记录保存的原则：（A）

A、安全、准确、完整、保密的原则

B、公开、公平、公正的原则