下面是小编为大家整理的反洗钱基础知识试题及答案，希望可以帮助到大家。

反洗钱基础知识试题及答案

一、单选题（282题）

1.反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。（D）

A走私犯罪、毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪

B贪污贿赂犯罪

C破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪

D以上皆是

2.国务院反洗钱行政主管部门是：（A）

A中国人民银行B公安部

C司法部D中国银监会

3.中国人民银行设立（B）负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

A反洗钱局

B中国反洗钱监测分析中心

C保卫局

D分支机构

4.我国（B）最先明确了洗钱属于犯罪。

A修订后的新宪法。

B修订后的新刑法

C修订后的新中国人民银行法

D金融机构反洗钱规定

5.中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是（C）。

A公安部

B国务院

C中国人民银行

D财政部

6.“9.11”事件以后，我国最高立法机关于2001年12月在《刑法修正案》中，将（B）列为洗钱犯罪的的上游犯罪。

A金融诈骗

B恐怖主义犯罪

C商业贿赂

D破坏金融稳定

7.为及时发现洗钱行为，各国纷纷建立了专门负责反洗钱资金监测机构是（A）。

A金融情报机构

B金融信息机构

C金融调研机构

D金融监测机构

8.我国的金融情报机构设在（C）。

A公安机关

B各金融机构内部

C中国人民银行