C.10000

D.20000

75.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定单笔或者当日累计达到规定金额的应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中累计交易金额以单一客户为单位按资金收入或者付出的情况单边累计计算正确的理解是（D）。

A．应将某一账户发生的交易累计计算

B．应将某一客户在不同银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算

C．应将某一客户在同一银行的同一营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算

D．应将某一客户在同一银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算

76.（）组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责A A、国务院反洗钱行政主管部门B、反洗钱局

C、中国反洗钱监测分析中心

D、银监会

77.中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的可以向提交报告的银行发出补正通知银行应在接到补正通知的（B）个工作日内补正。

A．3

B．5

C．7

D．10

78.银行应当将可疑交易报其总部由银行总部或者由总部指定的一个机构在可疑交易发生后的（D）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部

及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的其报告方式由中国人民银行另行确定。

A．3

B．5

C．7

D．10

79.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易银行应当提交（C）报告。

A大额交易

B可疑交易

C大额交易和可疑交易

D综合报告

80.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定“可疑交易发生后的10个工作日”是指（D）。

A构成可疑交易的交易发生之日起计算

B银行人员发现可疑交易之日起计算

C银行的总部或者指定机构收到其分支机构之日起计算

D构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算

81.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指（A）。

A交易行为营业日每天发生3次以上或者营业日每天发生持续3天以上

B交易行为营业日每天发生5次以上

C交易行为营业日每天发生且持续5天以上

D交易行为营业日每天发生且持续7天以上

82.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》以下说法正确的是（C）。

A自然人银行账户频繁进行现金收付的银行应当报告

B自然人银行账户一次性大额存取现金银行应当报告

C自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的银行应当报告