D自然人经常存入境外开立的旅行支票的银行应当报告

83.A银行向中国人民银行当地分支机构报告一起可疑交易。某服装加工公司法人代表李某近日持25位个人身份证声称这些人均为本公司员工要求开立工资卡。银行经审核后确认这

些身份证均为真实身份证，并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日这些账户相继收到来自开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元合计75000美元并均由李某办理结汇后存入账户。李某再将这些结汇后的人民币资金取现后存入其本人账户。请问李某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型?（B）

A短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易标准

B多个境内居民接受一个离岸账户汇款其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作

C没有正常原因的多头开户、销户且销户前发生大量资金收付

D长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入且短期内出现大量资金收付

84.中国人民银行走访金融机构时，反洗钱工作人员不得少于（D）人，否则金融机构有权拒绝。

A.5

B.10

C.1

D.2

85.中国人民银行走访金融机构时反洗钱工作人员应出示（B），否则金融机构有权拒绝。

A.行员证

B.执法证

C.检查证

D.身份证

86.中国人民银行及其分支机构在考核评级中发现金融机构反洗钱工作存在突出问题的，应当及时发出（），进行风险提示，要求其采取必要的整改措施。

A.《反洗钱监管记录》

B.《反洗钱监管通知书》

C.《反洗钱监管意见书》

D.《反洗钱监管信息补充报送通知书》

87.涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的中国人民银行应进行（A）。

A现场检查

B行政调查

C案件协查

D信息分析

88.《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交的（A），受法律保护。A大额交易和可疑交易报告

B现金交易报告

C财务报表

D业务报告

89.金融机构与境外金融机构建互代理行或者娄似业务关系，应当经（A）的批准。

A、董事会或者其他高级管理层

B、中国人民银行

C、中国银行业监督管理委员会

D、中国证券监督管理委员会

90.金融机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记（B）。

A、汇款人姓名或者名称

B、资金汇出地名称

C、汇款人身份证