D、汇款人住所

91.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第八条规定了（B）种涉嫌恐怖融资的可疑交易报告娄型。

A、3

B、7

C、8

D、13

92.《金融机构机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十六条规定了（A）种涉及客户识别过程中的可疑交易报告类型。

A、5

B、7

C、8

D、10

93.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易”中的“长期”和“短期”是指（B）

A、1年以上，3个工作日(含)

B、1年以上，10个工作日(含)

C、3年以上，3个工作日(含)

D、3年以上，10个工作日(含)

94.S市某餐厅于2006年在Z银行滨海支行开立基本存款账户，该餐厅为个体工商户，经营范围主要为饭菜、熟食等。一直以来，该单位账户每日发生额平均正在10000元左右。2006年12月，该账户交易突然放大，至2007年5月间发生资金收付交易累计1.56亿元，且资金交易对象集中在某商贸公司、建筑材料公司等几个单位，款项用途主要是“贷款”、“还款”和“工程款”等。请问该单位的交易行为符合以下哪种可疑交易（C）

A、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

B、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款

C、长期闲置的账户原因不明的突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

D、自然人银行账户频繁进行现金收付且情况可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑

95.下列交易属于大额交易的是（B）

A.法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付。

B.金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支付和现金汇款、现金本票解付。

C.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。

D.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出。

96.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的金融机构应当向反洗钱监测分析中心报告大额交易有几种.（A）

A.4

B.5

C.15

D.18

97.下列哪些行为可能被他人利用洗钱，触发犯罪？（D）

A．将自己的账户出租或出借B．将自己的身份证出租或出借

C．为他人转移或存放来历不明的现金D．以上都是

98.调查中需要进一步核查的，经哪一级反洗钱行政主管部门负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料、可以封存：A

A.国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构。

B.总行及其分支机构。

C.总行及其设区以上的分支机构。

D.银行业管理委员会及其分支机构。

99.中国人民银行会同银监会、证监会和保监会制定的反洗钱规章是：C