A．《金融机构反洗钱规定》

B．《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C．《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

D．《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

100.下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是：C

A．客户身份资料在交易结束后，应当至少保存5年

B．交易记录在业务关系结束后，应当至少保存10年

C．交易记录自交易记账当年计起至少保存5年

D．客户身份资料业务关系结束后，应当至少保存10年

101.我国的《反洗钱法》既是一部反洗钱组织法，也是一部：D

A．反洗钱义务法B．反洗钱预防法C．反洗钱专门法D．反洗钱行为法

102.如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取什么措施？A

A．应当经高级管理层的批准B．应当报告中国人民银行

C．应当报告中国反洗钱监测分析中心D．应当经中国人民银行批准

103.下列有关持续客户身份识别的说法中错误的是：D

A．划分客户的风险等级

B．适时调整客户风险等级

C．定期审核本金融机构保存的客户基本信息

D．对客户或者账户，至少每年进行一次审核

104.以下说法中哪个是正确的？A

A．同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告B．同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交一份大额交易报告C．同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的，金融机构只需提交大额交易报告D．同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的，金融机构只需提交可疑交易报告

105.关于金融机构保密义务以下说法正确的是：D

A．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构必须绝对保密

B．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构不得以任何形式对外提供

C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以向同业金融机构提供

D．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以依法向反洗钱情报机构提供

106.对可疑交易标准进行明确规定的是：B

A．《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令2006年第1号发布）

B．《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令2006年第2号发布）C．《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行、银监会、证监会、保监会令2007年第2号发布）

D．《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）

107.《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计：C

A．35条B．36条C．37条D．40条

108.任何单位和个人发现洗钱活动，有权举报，接受举报的部门包括：C

A．中国人民银行B．公安机关C．人民银行或者公安机关D．司法机关

109.金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行，反洗钱法律法规中规定的措施包括：A

A．应当指定专人负责反洗钱工作

B．配备必要的管理人员和技术人员