D银行业监督管理委员会

9.世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（D）。

A英国

B法国

C澳大利亚

D美国

10.我国《刑法》1997年的修订中，以专门条款新规定了（C）罪。

A金融诈骗

B商业贿赂

C洗钱

D贪污腐败

11.《中华人民共和国反洗钱法》正式施行是（）A

A、2007年1月1日

B、2006年10月1日

C、2006年10月31日

D、2007年3月1日

12.为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，(B)第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过《中华人民共和国反洗钱法》。

A、2006年10月30日

B、2006年10月31日

C、2006年11月1日

D、2007年1月1日

13.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以(C)。

A封存B公开C保密

14.短期内将资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的交易属于可疑交易，“短期”是指（B）个工作日内。

A、5

B、10

C、15

D、20

15.金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后（A）内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

A、48小时

B、24小时

C、3个工作日

D、六个月

16.按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账当年计起至少保存（B）

年。

A、3年

B、5年

C、10年

D、15年

17.《中华人民共和国反洗钱法》经第十届全国人大常委会第二十四次会议上通过，自（C）起正式实施。