A、2004年1月1日

B、2006年10月31日

C、2007年1月1日

D、2007年3月1日

18.司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（B）。

A、民事诉讼

B、刑事诉讼

C、职务犯罪

D、金融诈骗

19.一般存款账户不得办理（B）

A、现金缴存

B、现金支取

C、资金收入转账

D、资金付出转账

20.下列哪些组织不属于专业反洗钱组织（C）

A、亚太反洗钱组(APG)

B、欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）

C、巴塞尔银行监管委员会

D、金融行动特别工作组

21.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，除没有总部或无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的外，金融机构应当在可疑交易发生后（D）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

A、3

B、5

C、7

D、10

22.请选出您认为对的反洗钱知识（C）：

A、反洗钱是国家在管的事，跟我没什么关系

B、反洗钱有银行、证券公司、保险公司他们在那里把关，我只要尽到配合的义务就好了

C、反洗钱人人有责，我不仅要主动配合金融机构的反洗钱调查，平时也要保管好自己的身份证等证明材料，还要提醒身边的亲戚朋友，别被洗钱犯罪分子利用

23.下列那个可以作为实名制证件使用的（A）

A、临时身份证

B、学生证

C、机动车驾驶证

D、介绍信

E、工作证

24.中国人民银行成立（B）负责反洗钱资金监测工作。

A、中国人民银行机关服务中心

B、中国反洗钱监测分析中心

C、中国人民银行清算总中心

D、中国人民银行征信中心

25.以下活动可能存在洗钱行为（）D