A、地下钱庄

B、购买保险立即退保

C、成立空壳公司

D、以上都是

26.以下哪项不是银行业金融机构大额交易报告要素内容（B）。

A、客户名称或姓名

B、对公客户法定代表人姓名

C、客户身份证件/证明文件类型

D、代办人姓名

27.下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围。（B）

A、甲银行向乙银行拆入2000万人民币

B、某纺织公司收到某纺织经营部划来200万元人民币

C、某人将持有的10万美元通过实盘外汇买卖转为英镑

D、某人将到期定期存款本息合计30万元转存入其活期账户

28.下列交易不属于银行业金融机构可疑交易报告范围的是（C）。

A、证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符

B、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

C、客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由

D、客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑

29.下列交易的发生额都在200万元以上，哪一种属于大额交易报告的范围。（D）

A、国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易

B、国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易

C、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易

D、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间转账交易

30.下列哪家公司的交易只属于大额交易（B）。

A、甲公司用于境外投资的购汇人民币资金800万全部是从其他公司转入

B、乙公司的外汇账户收到境外进口商1000万美元的汇入款，超过当期的出口金额

C、丙公司资本金账户共收到外方投资500万美元，超过批准的300万美元投资金额，该款项是从无关联企业的第三国汇入

D、丁公司提前向银行归还贷款1000万元人民币，与其财务状况明显不符

31.下列哪家公司的交易既属于大额交易又属于可疑交易（A）。

A、甲公司与在开曼群岛注册的其他公司在短期内发生资金收付，且单笔都超20万美元。

B、乙公司与在香港注册的其他公司在短期内发生资金收付，且单笔都超20万美元。

C、丙公司与其他国内公司在短期内发生资金收付，且单笔都超20万美元。

D、以上都是

32.下列哪种交易，银行业金融机构可以不报告（D）。

A、证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符

B、证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金

C、保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保

D、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

33.客户通过在境内金融机构开立的账户或银行卡发生的大额交易，由(A)负责报告。