A、发卡行

B、业务办理行

C、收单行

D、总行

34.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构为自然人客户办理（B）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A、人民币1万元

B、1万美元

C、人民币1000元

D、港币1000元

35.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的（D）。

A、代理人

B、实际受益人

C、实际控制人

D、实际使用人

36.金融机构为客户向境外汇出资金时，应当登记的信息不一定包括（B）。

A、汇款人姓名或者名称

B、汇款人账号

C、汇款人住所

D、收款人姓名

37.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的条款中“客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符”，“客户”指（C）。

A、仅指对公客户

B、仅指对私客户

C、包括对公客户和对私客户

D、以上都正确

38.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》有关可疑交易的条款：“自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转”，既适用于境内交易，又适用于（C）。

A、场外交易

B、境外交易

C、跨境交易

D、境外交易和跨境交易

39.银行机构在联网核查公民身份信息时，如对核查结果存在疑义，可将需进一步核查的信息反馈给（D）。

A、当地公民身份号码查询服务中心

B、当地人民银行

C、银行机构上级管理机构

D、公安部全国公民身份号码查询服务中心

40.银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或者部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的（B）进行核查。

A、帐户管理系统；

B、联网核查公民身份信息系统；

C、征信系统

41.委托他人代办储蓄卡的，要提供（C）有效身份证件。

A、申请人单人