C公安机关

D中国银行业监督管理委员会

67.客户与证券公司进行金融交易通过银行账户划转款项的由（D）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

A证券公司

B证券公司和银行各自

C证券公司和客户各自

D银行

68.客户通过境外银行卡发生的大额交易由（A）报告。

A收单行

B办理业务的金融机构

C付款行

D开立账户的银行或者发卡行

69.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易由（B）报告。

A收单行

B办理业务的金融机构

C付款行

D开立账户的银行或者发卡行

70.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行应当通过（B）向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

A银行总部指定的一个机构

B银行总部或者由总部指定的一个机构

C银行各省级分支机构

D银行的任一分支机构

71.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，单笔或者当日累计人民币交易()元以上或者外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。（C）

A5万，5000

B10万，1万

C20万，1万

D50万，5万

72.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值（D）美元以上的款项划转银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A.20万，2万

B.50万，5万

C.100万，10万

D.200万，20万

73.自然人银行账户之间以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值（B）美元以上的款项划转银行应当向中国反洗钱监

A.20万，5万

B.50万，10万

C.100万，20万

D.200万，30万

74.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（C）美元以上的跨境交易银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A.1000

B.5000