A现金走私B直接购置各种动产或不动产

C将大额现金分散存入银行

D购买奢侈品

3、不属于反洗钱上游犯罪的是（D）

A毒品犯罪B走私犯罪C破坏金融管理秩序罪D抢劫罪

4、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十二条所规定的保险费金额的具体含义是什么？(B)

A客户已缴纳的保费B客户按照保险合同应缴纳的所有保费

C应缴纳但实际尚未缴纳的保费D每期保费金额

5、客户身份识别的基本原则不包括（D）

A风险管理B勤勉尽责C遵循“了解你的客户”的原则

D统一性原则

6、金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（D）报送大额和可疑交易报告。

A保监会B中国人民银行C政府D中国反洗钱监测中心

7、当日单笔或累计交易人民币现金（C）元以上应当提交大额交易报告。

A 20万B 3万C 5万D 1万

8、客户A于2017年投保，其中一份投保5万元健康险，保费现金缴纳；另一份投保50万元理财险，保费转账缴纳，以下正确的是（D）

A应当将5万元的保单提取为大额交易

B应当将50万元的保单提取为大额交易

C可选择其中一份保单提取为大额交易

D应当同时提取为大额交易

9、金融机构应当在大额交易发生之日起（B）个工作日以电子方式提交大额交易报告。

A 3 B 5 C 10 D 7

10、金融机构应当在本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过（B）工作日。

A 3 B 5 C 10 D 7

11、反洗钱国际性组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称（D）

A国际货币基金组织B亚太经合组织C世界银行D金融行动特别工作组

12、《中华人民共和国反洗钱法》规定：海关发现个人出入境携带的现金超过规定金额的，应当及时向什么部门通报？(A)

A国务院反洗钱行政主管部门B侦查机关

C反洗钱监测分析中心D国务院反洗钱其他监管部门

13、根据我国现行法律，个人犯洗钱罪的，最高可判刑罚为：(B)

A十年以上有期徒刑B十年有期徒刑C无期徒刑D死刑

14、我国哪部法律最先明确了洗钱罪的罪名和定罪？(B)

A修订后的《宪法》B修订后的《刑法》

C修订后的《中国人民银行法》D《反洗钱法》

15、金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。

前数中“金融机构”指下列哪项？(D)

A金融机构总部B金融机构省级机构

C金融机构分支机构D金融机构总部及各级分支机构

16、根据我国反洗钱法的规定，洗钱的上游犯罪不包括：(D)

A毒品犯罪B走私犯罪C贪污贿赂犯罪D抢劫罪