17、在我国，下列哪个选项不是反洗钱的主体?(D)

A司法机关B行政机关及其他的专职机构

C金融机构和相关国际组织D任何与洗钱相关的单位和个人

18、《中华人民共和国反洗钱法》的施行日期是(A)

A2007-1-1 B2007-3-1 C2007-7-1 D2007-10-1

19、我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有几种？(D)

A3种B4种C5种D7种

20、我国加入FATA的时间为（B）年

A 2006 B 2007 C 2008 D 2016

21、中国人民银行完成首份《中国洗钱风险评估报告》的时间为（D）年

A 2007 B 2008 C 2009 D 2010

22、客户身份资料，自业务关系结束当年计起至少保存（A）年

A 5 B 10 C 20 D长期

23、下列不属于重新识别客户的条件为（A）

A丁某做保全变更要求变更手机号码

B贾某觉得自己的姓不好，要求变更自己的姓氏

C乙某被怀疑可能是恐怖分子

D丙公司要求变更自己的法定代表人

24、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号，以下简称3号令）颁布时间（B）

A 2016 B 2017 C 2006 D 2007

25、金融机构委托第三方代为履行识别客户身份的，若第三方未能履行识别客户身份义务的，应由谁承担未履行客户身份识别义务的责任？（B）

A第三方承担B金融机构C双方共同承担D双方协商承担

26、对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构如何处理？（D）

A只需提交大额交易报告B只需提交可疑交易报告

C可以只提交大额交易报告或可疑交易报告

D应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

27、《中华人民共和国反洗钱法》规定：海关发现个人出入境携带的现金超过规定金额的，应当及时向什么部门通报？(A)

A国务院反洗钱行政主管部门B侦查机关C反洗钱监测分析中心D国务院反洗钱其他监管部门

28、国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合本法规定的设立申请，将作如何处理？B

A先批准，但要求金融机构限期补正B不予批准

C予以批准，但将情况通报反洗钱行政主管部门当地派出机构

D不予批准，同时对申请金融机构进行处罚

29、金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌洗钱犯罪的，应当如何处理？（B）

A及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告

B及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告

C及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和中国反洗钱监测中心

D及时以书面形式向当地公安机关报告

30、金融机构存在下列哪项事实，情节严重的，除处罚单位外，还要对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。

(B)

A未按照规定建立反洗钱内部控制制度的