今天小编整理了关于2023反洗钱基础知识测试题，一起来看看吧。

2023反洗钱基础知识测试题

一、不定项选择

1、反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒ABCD贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

A、毒品犯罪

B、黑社会性质的组织犯罪

C、恐怖活动犯罪

D、走私犯罪

2、《中华人民共和国反洗钱法》自B起施行。

A、2006年1月1日

B、2007年1月1日

C、2008年1月1日

D、2008年3月1日

3、ABCD是金融机构反洗钱活动的基础工作。

A、了解客户

B、大额现金交易报告

C、可疑交易的分析

D、与司法机关全面合作

4、国务院反洗钱行政主管部门是指B。

A、中国反洗钱分析监测中心

B、中国人民银行

C、公安部

D、中国银行业监督管理委员会

5、金融机构反洗钱工作的原则包括（ABDE）

A、合法审慎原则

B、保密原则

C、封闭管理原则

D、了解客户原则

E、与司法机关、行政执法机关全面合作原则

6、金融机构违反反洗钱规定，有下列哪些行为之一的，由中国人民银行处以罚款？（DE）

A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的；

B、未按照规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的；

C、要求单位客户提供有效证明文件和资料，进行核对并登记的；

D、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的；

E、将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的。

7、金融机构在与客户开展下列ABCD业务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其它身份证明文件，进行核对并登记。

A、建立业务关系

B、为客户提供规定金额以上的一次性现金汇款

C.、为客户提供规定金额以上的一次性现钞兑换

D、为客户提供规定金额以上的一次性票据兑付