8、我国B最先明确了洗钱罪的罪名和罪刑。

A、修订后的新宪法

B、修订后的新刑法

C、修订后的新中国人民银行法

D、金融机构反洗钱规定

9、我国具有FIU（反洗钱金融情报中心）职能的机构是（D）

A、中国人民银行反洗钱局

B、公安部

C、中国人民银行调查统计司

D、中国反洗钱检测分析中心

10、中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场监管信息进行分析时，发现有疑问或需要进一步确认的，可根据情况采取以下方式进行确认和核实（ABCD）

A、电话询问

B、书面询问

C、走访金融机构

D、约见金融机构高级管理人员

11、金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的帐户资料和交易记录？（AC）

A、帐户资料自销户之日起至少5年

B、帐户资料自销户之日起至少10年

C、交易记录自交易记帐之日起至少5年

D、交易记录自交易记帐之日起至少10年

12、下列交易属于大额资金交易的有（ACD）

A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币等值1万美元以上的现金收支

B、法人、其他组织和个体工商户银行帐户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转

C、自然人银行帐户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

D、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易

13、金融机构可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份（ABCDE）

A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B、回访客户

C、实地察访

D、向公安、工商行政管理等部门核实

E、核对有效身份证件或者其他身份证明文件

14、金融机构不得为客户开立匿名帐户或D，不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。

A、实名帐户

B、联名帐户

C、同名帐户

D、假名账户

15、中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应该在接到补正通知的（B）个工作日内补正。

A、3

B、5

C、7